Κακουργηματική ποινική δίωξη σε βάρος 16 από τους 18 συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη άσκησε ο εισαγγελέας, σύμφωνα με το δημοσίευμα του documentonews.gr της 7ης Νοεμβρίου 2026. Η υπόθεση αφορά απόκρυψη εισοδημάτων μέσω εικονικών εκπροσώπων επιχειρήσεων και συσσωρευμένες οφειλές από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
Οι κατηγορίες και η παραπομπή στον ανακριτή
Κατά το δημοσίευμα, οι κατηγορούμενοι διώκονται κατά περίπτωση για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απάτη και συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης πλαστογραφία κατά του Δημοσίου, με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 120.000 ευρώ, και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.
Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στους άλλους δύο συλληφθέντες απαγγέλθηκαν πλημμεληματικές κατηγορίες και αφέθηκαν ελεύθεροι. Διατάχθηκε επίσης προκαταρκτική εξέταση για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι και μία καραμπίνα.
Οι εικονικοί εκπρόσωποι και οι οφειλές
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύει το documentonews.gr, το δίκτυο χρησιμοποίησε τα τελευταία τρία χρόνια 4.200 ΑΦΜ, συσσωρεύοντας χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ. Οι οφειλές αφορούν 68 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ και 135 εκατ. ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι πραγματικοί ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων και καταστημάτων εστίασης χρησιμοποιούσαν εικονικούς εκπροσώπους, οι οποίοι εμφανίζονταν ως φορολογικοί υπεύθυνοι των καταστημάτων. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται πρόσωπα και από τις δύο κατηγορίες, ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα εκτεινόταν στη Χαλκιδική και σε νησιά του Αιγαίου.
Κατά την ίδια πηγή, ελέγχθηκαν 2.000 εταιρείες και 1.300 εικονικοί εκπρόσωποι. Μέλη του κυκλώματος φέρονται να στρατολογούσαν ακόμη και ασθενείς έξω από νοσοκομεία για να τους χρησιμοποιήσουν ως εκπροσώπους, με αναφορές στο Θεαγένειο και στον Άγιο Σάββα.
Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ και η θέση της υπεράσπισης
Η επιχείρηση ακολούθησε έλεγχο που είχε ξεκινήσει μήνες νωρίτερα από τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το documentonews.gr. Συμμετείχαν 60 ελεγκτές και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί. Κατά τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, εντοπίστηκαν κρυμμένα βιβλία και στοιχεία για συστηματική απόκρυψη εισοδημάτων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στα τερματικά POS και στα λογιστικά δεδομένα των επιχειρήσεων.
Ο Αντώνης Κουδρόγλου, συνήγορος πέντε κατηγορουμένων, ανέφερε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι οι εντολείς του δήλωναν άγνοια για την υπόθεση, υποστηρίζοντας πως κατά την προανάκριση δεν είχαν ενημερωθεί για τα στοιχεία που συλλέχθηκαν. Ο ίδιος έθεσε ζήτημα τρόπου υπολογισμού της ζημίας και υποστήριξε ότι ένας επαγγελματίας που συνέστησε μια εταιρεία ενδέχεται να αγνοεί τη μεταγενέστερη διαφορετική δραστηριότητά της. Ανέφερε ότι η υπεράσπιση θα μελετήσει τη δικογραφία για να απαντήσει στις κατηγορίες.
